如何填報受益所有人信息管理辦法
2025-09-03 23:17:57 點擊：
根據(jù)《受益所有人信息管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，市場監(jiān)管局關(guān)于受益人（受益所有人）報送的主要要求如下：
一、備案主體范圍
- 需備案主體：公司、合伙企業(yè)、外國公司分支機構(gòu)，以及中國人民銀行和國家市場監(jiān)督管理總局規(guī)定的其他主體12。
-
豁免備案主體：
- 個體工商戶無需備案12；
- 注冊資本≤1000萬元且股東/合伙人均為自然人的主體，若無非自然人控制或收益情形，可承諾免報12；
- 非公司企業(yè)法人、個人獨資企業(yè)等暫無需備案（后續(xù)可能調(diào)整）1。
二、受益所有人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
符合以下任一條件的自然人需備案：
- 直接或間接擁有25%以上股權(quán)/合伙權(quán)益；
- 享有25%以上收益權(quán)或表決權(quán)；
-
通過協(xié)議、人事任免、財務(wù)控制等方式實際控制企業(yè)12。
特殊情形：國有獨資/控股公司需備案法定代表人；外國公司分支機構(gòu)還需備案至少1名高級管理人員12。
三、備案時間要求
- 新設(shè)主體：2024年11月1日起設(shè)立時同步備案，或登記后30日內(nèi)完成1；
- 存量主體：2025年11月1日前完成補充備案1；
- 信息變更：變化或不符合豁免條件后30日內(nèi)更新備案1。
織里地區(qū)代辦中介、工商登記
